Νέα στοιχεία για τα οργανωμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος που εξαρθρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ, παρουσιάζοντας την επιχειρησιακή δράση με κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι». Η έρευνα ξεκίνησε από ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης/διασκέδασης στην Αττική και κατέληξε στον εντοπισμό τριών μεγάλων κυκλωμάτων, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 24 εκατ. ευρώ σε φόρους και εισφορές ΕΦΚΑ.
Πώς «χτύπησε» το κύκλωμα: από τους ελέγχους στο δίκτυο των εικονικών εταιρειών
Σύμφωνα με την αναλυτική παρουσίαση της ΑΑΔΕ, οι πρώτες ύποπτες ενδείξεις προέκυψαν σε ελέγχους μεικτών κλιμακίων (έλεγχος/είσπραξη) σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, με έμφαση σε:
- εργατική συμμόρφωση,
- νόμιμη διακίνηση αλκοολούχων,
- υποχρεώσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Κρίσιμο εύρημα ήταν ότι αλυσίδες καταστημάτων φαίνεται να λειτουργούσαν μέσω πολλαπλών νομικών οντοτήτων (όχι ενός ενιαίου νομικού προσώπου), με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η εξακρίβωση της πραγματικής διοίκησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως «νόμιμοι εκπρόσωποι» εμφανίζονταν μη ταυτοποιήσιμα πρόσωπα.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ- Βίντεο με την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ
Η «καινοτόμος» ανάλυση δεδομένων και ο δείκτης Jaccard
Η ΑΑΔΕ περιγράφει ότι αξιοποίησε μεθοδολογία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων ώστε να μετατρέψει διοικητικές πληροφορίες σε δομημένη δικτυακή εικόνα, με βασικά βήματα:
- σχηματοποίηση/τεχνική αποτύπωση δικτύου,
- εντοπισμό δυαδικών σχέσεων («υπάρχει/δεν υπάρχει»),
- χρήση της μετρικής Jaccard για μέτρηση βαθμού ομοιότητας (επικάλυψη εταιρικού αποτυπώματος).
Η ανάλυση εφαρμόστηκε σε 380 νομικά πρόσωπα και χαρτογράφησε 205 φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι/διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι.
Το μοντέλο της απάτης: «αχυράνθρωποι» και διαδοχή εταιρειών
Το σχήμα, όπως περιγράφεται, είχε επαναλαμβανόμενη λογική:
- συσσώρευση οφειλών σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα,
- αδρανοποίηση/διακοπή ουσιαστικής λειτουργίας χωρίς καθαρή αποτύπωση παύσης,
- μεταφορά δραστηριότητας σε νέα εταιρεία (ίδια/συναφής δραστηριότητα, συχνά ίδια ή γειτνιάζουσα διεύθυνση), αφήνοντας πίσω «κέλυφος» με χρέη προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ.
Τα 3 κυκλώματα και οι οφειλές τους (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ)
Κύκλωμα Α (μεγαλύτερο): 87 εταιρείες – 11.396.587€ σε φόρους και 6.164.946€ σε εισφορές (σύνολο 17,56 εκατ.€).
Κύκλωμα Β: 61 εταιρείες – 1.790.875€ σε φόρους και 1.810.472€ σε εισφορές (σύνολο 3,6 εκατ.€).
Κύκλωμα Γ: 45 εταιρείες – 2.416.466€ σε φόρους και 1.030.120€ σε εισφορές (σύνολο 3,45 εκατ.€).
Συνολικά, τα τρία δίκτυα αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 24 εκατ. ευρώ.
Σημείωση «φόντου» (αν χρειαστεί 2η παράγραφος για context)
Σε προηγούμενες αναφορές για την ίδια υπόθεση, γίνεται λόγος για ευρύτερο πλέγμα 380 επιχειρήσεων και συνολικά χρέη 43 εκατ. ευρώ, καθώς και για οπτικό υλικό/έρευνες (κρύπτη, μετρητά κ.ά.).
Πρόταση internal links (1–2)
- «Κύκλωμα “αχυρανθρώπων” στην εστίαση: Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο – οι συλλήψεις και τα ευρήματα»
- «Οικονομικό έγκλημα: Οι πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις με εικονικές εταιρείες και οφειλές προς Δημόσιο/ΕΦΚΑ»