Δύο στρατιωτικοί φέρονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να είχαν διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, υποσχόμενη εντυπωσιακές αποδόσεις και ακόμη και διπλασιασμό του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι στο σύστημα είχαν στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ στην πλατφόρμα φέρεται να είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατ. δολάρια.
Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα στρατιωτικοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης και σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Από το Σάββατο αναμένεται να αρχίσουν οι απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα με τα κρυπτονομίσματα;
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της το 2025, αναπτύσσοντας ένα πυραμιδικό σύστημα προσέλκυσης επενδυτών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Κεντρικό δέλεαρ αποτελούσε η υπόσχεση για εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φέρονται να ενημερώνονταν ότι μπορούσαν να διπλασιάσουν το αρχικό κεφάλαιό τους μέσα σε 50 ημέρες, με χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι η δραστηριότητα πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια εποπτική Αρχή.
Η δράση φέρεται να είχε οργανωθεί μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, γεγονός που δημιουργούσε στους ενδιαφερόμενους την εικόνα οργανωμένης επενδυτικής δραστηριότητας.
Πώς έφτασαν στους 10.000 επενδυτές;
Κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να διευρυνόταν συνεχώς το δίκτυο.
Μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αναλάβει την προσέλκυση νέων επενδυτών, οι οποίοι τοποθετούσαν χρήματα στην πλατφόρμα έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις για μεγάλες και, κατά τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, εγγυημένες αποδόσεις.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχαν στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ το συνολικό ποσό που φέρεται να εισέρρευσε στην πλατφόρμα υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία είχαν τοποθετήσει συνολικά 55.970 ευρώ μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης.
Πού έγιναν οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας;
Για την εξάρθρωση του δικτύου πραγματοποιήθηκε μεγάλη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αττική και Καβάλα.
Την έρευνα χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τις Αρχές να προχωρούν τελικά στη σύλληψη 17 προσώπων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία στρατιωτικών μεταξύ των κατηγορουμένων. Εννέα από τους 17 συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να είχαν διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση.
Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις έρευνες;
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και άλλους χώρους, συγκεντρώνοντας μεγάλο όγκο ψηφιακών και οικονομικών πειστηρίων.
Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκοι αποθήκευσης, 21 φορητοί υπολογιστές, επτά σταθεροί υπολογιστές και 15 tablets.
Εντοπίστηκαν ακόμη μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
Το σημαντικότερο χρηματικό εύρημα ήταν 295.090 ευρώ σε μετρητά.
Στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
Τι ακολουθεί για τους 17 συλληφθέντες;
Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της υπόθεσης μεταφέρεται πλέον στην ανάκριση. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία όσο και για την ιχνηλάτηση της διαδρομής των χρημάτων.
Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν εγγραφεί ή στρατολογηθεί στην πλατφόρμα καθιστά κρίσιμη τη διερεύνηση του πραγματικού αριθμού των θυμάτων και του συνολικού ύψους της οικονομικής ζημιάς.