Σε ελέγχους με χρονικό βάθος ακόμα και και δέκα ετών προχωρά η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, συμμετέχοντας στη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης των καταγγελλόμενων παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που διανεμήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η έρευνα δεν περιορίζεται στους αγρότες που φέρονται να εισέπραξαν τα ποσά, αλλά επεκτείνεται και σε πρόσωπα που είχαν ενεργό ή καθοριστικό ρόλο στη χορήγηση των επιδοτήσεων – από διοικητικά στελέχη μέχρι πολιτικά πρόσωπα, εφόσον διαπιστωθεί εμπλοκή τους. Στόχος της Αρχής είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέσα από τη χαρτογράφηση της διαδρομής των κονδυλίων και τον εντοπισμό τυχόν ύποπτων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή, υπό την καθοδήγηση του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα αξιοποιήσει λίστες και στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η σύγκριση δηλωμένων και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ανάδειξη ενδεχόμενων αποκλίσεων και αδικαιολόγητων εισοδημάτων.
Οι έλεγχοι θα καλύψουν την τελευταία πενταετία, με δυνατότητα επέκτασης στη δεκαετία, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια το πότε, από ποιον και με ποιον τρόπο καταβλήθηκαν τα επίμαχα ποσά. Η Αρχή δηλώνει αποφασισμένη να εξετάσει το σύνολο των εμπλεκομένων, χωρίς να εξαιρεί κανένα πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για πρώην υπουργούς ή βουλευτές.
Σε περίπτωση εντοπισμού επαρκών ενδείξεων, ο κ. Βουρλιώτης έχει καταστήσει σαφές ότι θα προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου και να αποτραπεί η μεταβίβαση ή απόκρυψη εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
The post Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ : Έλεγχος από την αρχή για το ξεπλυμα σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις appeared first on Newpost.gr.