Περισσότερα από 200 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τις έρευνες να αποκαλύπτουν ένα δαιδαλώδες κύκλωμα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη και υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν ποσά που έφταναν έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ μέσα από «νόμιμες» στοιχηματικές πλατφόρμες.
Το καλοστημένο σχήμα τους προδόθηκε από ένα κοινό μοτίβο: δηλωμένα εισοδήματα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον όγκο των ποσών που περνούσαν από τους παικτικούς λογαριασμούς τους. Η διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα στοιχεία των στοιχηματικών εταιρειών άνοιξε τον δρόμο για την αποκάλυψη της υπόθεσης.
Η μέθοδος του ξεπλύματος
Οι ελεγχόμενοι άνοιγαν διαδικτυακούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, καταθέτοντας εκεί μετρητά μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων – από ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ μέχρι βενζινάδικα. Έτσι, τα «μαύρα» χρήματα εμφανίζονταν ως καθαρές καταθέσεις στον τζόγο, ενώ στη συνέχεια μετατρέπονταν σε φαινομενικά νόμιμα κέρδη που κατέληγαν στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η διαδικασία αυτή εκμεταλλευόταν κενά του νομοθετικού πλαισίου, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να δείχνουν πλήρως νόμιμες στα χαρτιά.
Ο ρόλος των Αρχών
Υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενημερώθηκε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ώστε να ληφθούν μέτρα. Παράλληλα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί αλλά και η συνολική περιουσιακή κατάσταση των 200 υπόπτων μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο, με τα έμπειρα στελέχη της Αρχής να αναζητούν ίχνη παράνομων διαδρομών χρημάτων.
The post Σκάνδαλο ξεπλύματος μέσω τζόγου: Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα με «χρυσές» καταθέσεις – Ανάμεσά τους και κρατικοί αξιωματούχοι appeared first on Newpost.gr.