Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες που είτε δεν κατέθεσαν καθόλου δήλωση είτε υπέβαλαν κενή, χωρίς οικονομικά στοιχεία. Από τους ελέγχους προέκυψαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα της Αρχής, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
Στους υπόχρεους που ελέγχονται περιλαμβάνονται πρόσωπα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον χώρο της Υγείας, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών, καθώς και όσοι συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.
Μη δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία σε 430 περιπτώσεις
Από τις 8.650 περιπτώσεις, η Αρχή εντόπισε 430 πρόσωπα για τα οποία προέκυψαν αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, σε 350 πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, οι έλεγχοι ανέδειξαν μη δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
Παράλληλα, σε 80 υπόχρεους από τις συνολικά 650 περιπτώσεις κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν δηλωθεί, μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Φάκελοι σε Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγγελείς
Για τα πρόσωπα που έχουν ήδη ελεγχθεί, η Αρχή σχηματίζει φακέλους και τους διαβιβάζει, ανά περίπτωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί.
Οι φάκελοι αποστέλλονται επίσης στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν συντρέχει λόγος άσκησης ποινικής δίωξης, ακόμη και για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τους ελέγχους, εξετάζοντας επιπλέον υπόχρεους και άλλες χρονικές περιόδους.