Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το συνολικό ύψος των επίμαχων επιστροφών φόρων να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να είχε στηθεί μηχανισμός εικονικών συναλλαγών για την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και επικεντρώθηκε σε δραστηριότητα που φέρεται να αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 2023 και 2024.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των 152 εταιρειών;
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είχε δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο σύστημα εικονικών συναλλαγών, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν δεκάδες εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποί τους.
Μέσω των συναλλαγών αυτών φέρεται να δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις ώστε να υποβάλλονται αιτήματα για επιστροφές φόρων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πραγματική οικονομική δραστηριότητα που να τις δικαιολογεί.
Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο συνδέονταν μεταξύ τους οι 152 εταιρείες, τις οικονομικές διαδρομές που ακολουθούσαν τα χρήματα, αλλά και τον ακριβή ρόλο καθενός από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Πόσα χρήματα είχαν ήδη καταβληθεί;
Το συνολικό ποσό των επίμαχων επιστροφών φόρων υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 16 εκατ. ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, πριν από την παρέμβαση της Αρχής.
Οι ενέργειες που ακολούθησαν οδήγησαν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα μπλοκαρίστηκε η καταβολή επιπλέον ποσών που συνδέονται με την υπόθεση.
Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η περαιτέρω οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο.
Ποιοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας;
Στην υπόθεση εξετάζεται η δράση συνολικά 46 προσώπων, τα οποία φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των εταιρειών.
Παράλληλα, ερευνάται η ενδεχόμενη συμμετοχή λογιστών και φοροτεχνικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιον βαθμό συνέβαλαν στη λειτουργία του μηχανισμού και στην υποβολή των αιτημάτων επιστροφής φόρων.
Η έρευνα καλείται πλέον να αποσαφηνίσει τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και να προσδιορίσει ποιοι είχαν ουσιαστική συμμετοχή στον φερόμενο μηχανισμό.
Ποια αδικήματα διερευνώνται;
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προέκυψαν ενδείξεις για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να εξακριβωθεί η έκταση της δράσης του δικτύου και να αποδοθούν, όπου προκύψουν, οι αντίστοιχες ποινικές ευθύνες.